天马股份:关于控股子公司对外投资的公告

栾彪敏

(发表于: 天马股份股吧更新时间: )

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公告日期：2016-04-07

证券代码：002122 证券简称：天马股份公告编号：2016-014天马轴承集团股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（1）对外投资基本情况：天马轴承集团股份有限公司（以下简称“天马股份”、“公司”）控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）与杭州友佳精密机械有限公司（以下简称“杭州友佳”）拟共同设立友佳齐重装备有限公司（以下简称“友佳齐重”）。其中齐重数控以自筹资金现金方式出资4000万元，持股比例40%，杭州友佳以现金方式出资6000万元，持股比例60%。于2016年4月6日双方签署《合资合约书》。（2）董事会表决情况：2016 年4月6日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，并授权公司管理层签署相关协议。该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。（3）本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。二、出资人基本情况（1）公司名称：齐重数控装备股份有限公司注册资本：54,460万元注册地址：齐齐哈尔市龙沙区新城路66号法定代表人：马伟良公司类型：股份有限公司经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售，相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备大修、改造，结构件焊接；废旧金属回收；普通货物运输、吊装搬运服务、汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批，未获审批前不得经营）。天马股份持有齐重数控95.59%股权，为公司控股子公司。（2）公司名称：杭州友佳精密机械有限公司注册资本：1,100万美元注册地址：萧山经济技术开发区市心北路120号法定代表人：陈向荣公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）经营范围：精冲模、模具标准件、汽车、摩托车模具、三轴以上联动的电脑数控机床及元件、机械动力元件、叉车、射出成型机、气动工具、立体停车设备的生产、销售、安装、调试、维修、保养；上述自产产品的同类商品、索道、缆车、电梯和电扶梯的批发、进出口业务；国内采购商品（特种商品除外）的批发业务；上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。杭州友佳精密机械有限公司隶属于友嘉实业集团。友嘉实业集团拥有完整的数控装备产业链、全球共享的研发能力、营销服务机构所形成的完备营销网络，是全球数控机床产业的领航者。三、投资标的的基本情况（1）股权结构友佳齐重注册资本10,000万元，其中齐重数控出资4,000万元，占友佳齐重注册资本40%；杭州友佳出资6,000万元，占友佳齐重注册资本60%；出资人的出资方式均以货币出资。（2）经营范围：研发、制造、销售数控机床自动化生产系统及相关产品。（以工商登记为准）四、对外投资合同的主要内容合同主要内容：杭州友佳精密机械有限公司(以下简称“甲方”)齐重数控装备股份有限公司(以下简称“乙方”)资本金：新公司核定资本金为人民币10,000万元整(壹亿元整)。双方确定甲方占新公司全部股权份额的60%，乙方占新公司股权份额的40%。双方按如下约定投入资本金：甲方认缴注册资本金人民币6,000万元整。其中在本合约书生效之日起90日内向新公司开立的验资账户缴存资本金人民币1,200万元；在新公司注册成立后3个月内缴存资本金人民币1,200万元，6个月内缴存资本金人民币1,200万元，9个月内缴存资本金人民币1,200万元，12个月内缴存资本金人民币1,200万元。乙方认缴注册资本金人民币4,000万元整。其中在本合约书生效之日起90日内向新公司开立的验资账户缴存资本金人民币800万元；在新公司注册成立后3个月内缴存资本金人民币800万元，6个月内缴存资本金人民币800万元，9个月内缴存资本金人民币800万元，12个月内缴存资本金人民币800万元。股东大会：新公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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