600017:日照港第五届董事会第十次会议决议公告

朱柯纺

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公告日期：2015-11-14

证券代码：600017 股票简称：日照港编号：临2015－034债券代码：122121 债券简称：11日照港债券代码：122289 债券简称：13日照港日照港股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况2015年11月8日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2015年11月13日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案涉及本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2015-036号）本议案拟由公司控股股东日照港集团有限公司提交2015年第二次临时股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2015-037号）。特此公告。日照港股份有限公司董事会二○一五年十一月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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