公告日期：2017-04-25

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－025新光圆成股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年5月17日下午15时；（2）网络投票时间：2017年5月16日15:00—5月17日15:00时；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月16日15:00—5月17日15:00时。5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议地点：义乌香格里拉酒店三楼会议室7、股权登记日：2017年5月12日8、出席对象：（1）截至2017年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、《公司2016年度董事会工作报告》2、《公司2016年度监事会工作报告》3、《公司2016年度财务决算报告》4、《公司2016年度利润分配预案》5、《公司2016年度报告及其摘要》6、《关于制定公司2017年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》7、《关于制定公司2017年度监事薪酬标准的议案》8、《关于2017年度公司融资业务授权暨关联交易的议案》9、《关于2017年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》10、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。上述待审议议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）本次股东大会还将听取公司独立董事黄筱调、仇向洋所作的独立董事2016年度述职报告。三、提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《公司2016年度董事会工作报告》 √2.……[点击查看原文][查看历史公告]

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