公告日期：2016-01-19

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-12湖南黄金股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届董事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，现就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措施修订说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）上限为80,000万元，按照发行价格8.21元/股计算，非公开发行股票数量不超过9,744万股（含本数）。以该上限计算，公司股本规模将由113,186.40万股增加至122,930万股，归属于母公司的净资产将有大幅增加，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标即期内将面临下降的风险。（一）主要假设以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2015年、2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。1、假设公司2016年6月底完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；3、截至2015年12月31日，公司股本数为113,186.40万股；4、假设本次非公开发行股份数量为9,744万股；5、不考虑发行费用，假设本次非公开发行募集资金到账金额为80,000万元；6、假设2015年归属于母公司股东的净利润为2,917.87万元（以公司2015年1-9月数据2,188.41万元年化计算），扣除非经常性损益后2015年归属于母公司股东的净利润为1,977.02万元（以公司2015年1-9月数据1,482.77万元年化计算），2016年收益有以下三种情形：（1）公司2016年度归属于母公司股东的净利润与2015年持平；（2）公司2016年度归属于母公司股东的净利润比2015年增长10%；（3）公司2016年度归属于母公司股东的净利润比2015年增长20%。7、假设公司2015年度公司不进行分红；8、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；9、公司经营环境未发生重大不利变化；10、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。（二）对公司主要财务指标的影响项目 数额本次募集资金总额（万元） 80,000本次发行股份数量（万股） 9,7442016年本次发行项目 2015年 前（2015年期末 本次发行后总股本）期末总股本（万股） 113,186.40 113,186.40 122,930.40假设2016年净利润与2015年持平，即2016年净利润仍为2,917.87万元，扣除非经常损益为1,977.02万元期末归属于母公司股东的所 339,988.38 342,906.25 422,906.25有者权益（万元）基本每股收益（元） 0.027 0.026 0.025稀释每股收益（元） 0.027 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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