公告日期：2016-01-13

证券代码：002155 公司简称：湖南黄金湖南黄金股份有限公司非公开发行股票预案二〇一六年一月目录重大事项提示......4释 义......6第一节 本次非公开发行股票方案概要......7一、发行人概况......7二、本次非公开发行股票的背景和目的......7三、发行对象及其与公司的关系......11四、非公开发行方案概要......11五、本次发行是否构成关联交易......13六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......14七、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件......14八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序......14第二节董事会关于本次募集资金使用可行性分析......15一、本次非公开发行股票募集资金使用计划......15二、本次募集资金使用的可行性分析......15三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......29第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......30一、公司业务和资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况............................................................................................................................................30二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......31三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.........................................................................................................31四、上市公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....................................................................................................32五、本次发行对公司负债的影响......32六、本次股票发行相关的风险说明......32第四节发行人的利润分配政策及执行情况......34一、公司现有的利润分配政策......34二、公司股东回报规划......36三、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况......39第五节本次发行摊薄即期回报及填补措施......41一、本次非公开发行股票的影响分析......41二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示......43三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施......43公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重大事项提示1、湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”、“湖南黄金”、“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得第四届董事会第五次会议审议通过。2、本次非公开发行股票的发行……[点击查看原文][查看历史公告]

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