公告日期：2015-12-10

国浩律师（南京）事务所关于南京云海特种金属股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTGTIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN香港巴黎马德里硅谷HONGKONG PARIS MADRID SILICONVALLEY中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层 邮编:2100365F/BlockD,303#HanzhongmenStreet,Nanjing,China PostCode:210036电话/Tel:( 86)(25)89660900传真/Fax:( 86)(25)89660966网址/Website:http://www.grandall.com.cn国浩律师（南京）事务所关于南京云海特种金属股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书致：南京云海特种金属股份有限公司国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京云海特种金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。一、关于本次股东大会的召集和召开程序（一）本次股东大会的召集公司董事会于2015年11月23日召开公司第四届董事会第三次会议，决定于2015年12月9日召开公司2015年第六次临时股东大会。2015年11月24日公司董事会分别在指定媒体及网站上发布了《南京云海特种金属股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。（二）本次股东大会的召开1、经本所律师见证，本次股东大会于2015年12月9日下午14:00时在南京市溧水经济开发区公司会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月8日下午15:00至2015年12月9日下午15:00期间的任意时间。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格（一）出席本次股东大会人员1、股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份总数90,46……[点击查看原文][查看历史公告]

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