成飞集成:关于子公司中航锂电(江苏)有限公司与中国航空规划设计研究总院有限公司关联交易暨重大合同公告

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公告日期：2017-08-08

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2017－035四川成飞集成科技股份有限公司关于子公司中航锂电（江苏）有限公司与中国航空规划设计研究总院有限公司关联交易暨重大合同公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、关联交易暨重大合同概述1．四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）于2017年1月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司中航锂电（江苏）有限公司产业园二期工程建设项目的议案》，同意子公司中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“中航锂电江苏公司”）投资建设“中航锂电江苏产业园二期建设项目”（详细信息见公司公告2016-085）。2017年5月，子公司中航锂电江苏公司启动项目建设，委托中航技国际经贸发展有限公司江苏分公司就中航锂电江苏产业园建设项目二期工程EPC总承包进行了公开招投标，本次招标内容包括3栋电池生产厂房及配套综合站房、库房、地下车库等。中国航空规划设计研究总院有限公司（以下简称“中航规划设计院”）于2017年7月7日中标，中标金额为145,587.95万元。2．中航规划设计院实际控制人为公司控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”），故中航规划设计院属于成飞集成关联法人，本次工程施工构成关联交易。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”公司已向深圳证券交易所申请豁免此次关联交易的审议程序和相关义务，并获得深圳证券交易所审批通过。4、此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。二、关联方基本情况（一）基本情况企业名称：中国航空规划设计研究总院有限公司住所：北京市西城区德胜门外大街12号企业性质：有限责任公司注册地：北京市西城区德胜门外大街12号主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街12号法定代表人：廉大为注册资本：人民币肆亿伍仟万元整税务登记证号码：91110000100011188F主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩向适应的境外工程所需的劳务人员；建筑工程的规划、设计；环境污染防治专项工程设计；智能建筑系统工程设计；规划咨询、评价咨询、工程咨询、工程造价咨询；工程设计、建设项目环境影响评价、城市规划设计、勘察、施工；地质灾害危险性评估及治理工程勘察、设计、施工；航空试验设备、非标准设备、环保设计及工程机械、计算机软硬件、建筑材料、机电产品、机具及零配件的研制、开发、制造、销售；成套设备总承包；建设工程和设备的总承包；工程招标代理、工程建设监理、工程管理；房屋租赁、物业管理；承包境外工程及境内国际招标工程；承包工程勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；投资管理、技术咨询、信息咨询、技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）主要股东和实际控制人：中国航空科技工业股份有限公司出资占中航规划设计院注册资本的100%，中航规划设计院为中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司；航空工业为中航规划设计院的实际控制人。（二）历史沿革中航规划设计院最近三年发展稳健，经营状况良好。2016 年度实现营业收入862,496万元，利润总额33,772万元，净利润29,541万元。截至 2016年12月31 日，资产合计913,774万元，所有者权益合计100,824万元。（三）关联关系中航规划设计院是中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司,公司控股股东航空工业为中航规划设计院的实际控制人。中航规划设计院经过六十多年的发展，积累了丰实的经验和优秀工程项目业绩，形成从前期的咨询规划、勘察设计、工程设计、工程总承包、设备总承包到中后期评估一条完整的产业链；能按照EPC招标文件规定的招标范围及其投标文件，承担项目工程范围内的室内外工程及生产线建设。三、交易标的基本情况本次交易标的为中航锂电（江苏）产业园建设项……[点击查看原文][查看历史公告]

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