公告日期：2016-02-20

深圳市证通电子股份有限公司证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2016-011深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第三十二次（临时）会议（现场和通讯表决相结合）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次（临时）会议于2016年2月19日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年2月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。其中参加现场会议表决的董事3人，董事张跃华及独立董事马映冰、孙海法、刘小清采用通讯表决方式出席会议。公司监事薛宁、李明月、黄洪，高管麦昊天列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：一、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司向工商银行深圳分行新沙支行申请期限为1年的综合授信8,000万元；向浙商银行深圳分行申请期限为1年的综合授信5,000万元；向北京银行深圳市分行申请期限为1年的综合授信8000万元。公司向工商银行深圳分行新沙支行和北京银行深圳分行申请的综合授信由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保，并由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保；公司向浙商银行深圳分行申请的综合授信由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂，以及持股5%以上的关联股东曾胜辉无偿提供个人连带责任保证担保。由于公司向上述银行申请的综合授信由公司关联股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉提供无偿连带责任担保，因此在董事会审议本项议案时，关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。深圳市证通电子股份有限公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第三届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。备查文件：1、公司第三届董事会第三十二次（临时）会议决议；2、公司独立董事对第三届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见；特此公告！深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年二月二十日[点击查看原文][查看历史公告]

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