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600184:光电股份第五届董事会第十八次会议决议公告

虞奶鸟

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600184:光电股份第五届董事会第十八次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2017-04-29

证券代码：600184 股票简称：光电股份编号：临2017-13北方光电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。2、会议于2017年4月21日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2017年4月28日上午10时以现场加通讯表决方式召开。3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：1、审议通过《2017年第一季度报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2、审议通过《关于全资子公司新华光购买铂金暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司购买铂金的关联交易公告》（编号：临2017-14）。本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。特此公告。北方光电股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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