公告日期：2017-04-22

北方光电股份有限公司2016年年度股东大会会议资料二〇一七年四月二十八日北方光电股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议召开时间：2017年4月28日下午2:00；网络投票时间：2017年4月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。四、会议议程（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况（二）宣读光电股份2016年年度股东大会会议须知（三）推举会议监票人和计票人（四）宣读、审议本次股东大会的议案1、《2016年度报告》2、《2016年度董事会工作报告》3、《2016年度监事会工作报告》4、《2016年度财务决算报告》5、《2016年度利润分配预案》6、《2016年度独立董事述职报告》7、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、《关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案》9、《关于2017年度公司日常关联交易预计的议案》10、《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》11、《2017年度向兵工财务公司和关联方借款计划》12、《2017年度资本性支出计划》13、《2017年度财务预算报告》（五）股东或股东代表发言和高管人员回答股东提问（六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决（七）股东代表和监事点票、监票、汇总（八）主持人宣读股东大会决议（九）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录（十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书（十一）主持人宣布股东大会会议结束北方光电股份有限公司2016年年度股东大会会议须知（现场会议）为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司证券管理部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。三、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权……[点击查看原文][查看历史公告]

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