公告日期：2016-01-07

北方光电股份有限公司验资报告勤信验字【2015】第 1153 号目 录内容 页次验资报告 1-2附件 新增注册资本实收情况明细表 3注册资本及股本变更前后对照表 4验资事项说明 5-61中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层电话：（86-10）68360123传真：（86-10）68360123-3000邮编：100044验 资 报 告勤信验字【2015】第 1153 号北方光电股份有限公司：我们接受委托，审验了北方光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015年 12 月 30 日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币 418,760,826.00 元，股本为人民币 418,760,826.00元。根据贵公司 2014 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第三十七次会议决议、2015年 3 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议、2015 年 2 月 7 日国务院国资委《关于北方光电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕81号）批复，并于 2015 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2015〕2854 号）核准，贵公司非公开发行新股不超过 9,000 万股。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 13.59 元/股，发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截止 2015 年 12 月 30 日，贵公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格 13.59 元，募集资金总额为人民币 1,223,100,000.00 元,扣除各项发行费用 14,766,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,208,334,000.00 元，其中：新增股本人民币 90,000,000.00 元，新增资本公积人民币 1,118,334,000.00 元，贵公司此次新增注册资本已全部到位。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 418,760,826.00 元，股本为人民币 418,760,826.00 元，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具勤信验字【2015】第 1143 号验资报告。截至 2015 年 12 月 30 日止，变更后的累计注册资本为人民币 508,760,826.00 元，股本为人民币 508,760,826.00 元。2本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。附件：1. 新增注册资本实收情况明细表2. 注册资本及股本变更前后对照表3. 验资事项说明中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 王晓清二〇一五年十二月三十日 中国注册会计师： 李光初3456[点击查看原文][查看历史公告]

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