公告日期：2015-12-08

股票简称：海利得 股票代码：002206浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二〇一五年十二月公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合格投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先、时间优先原则确定。2、本次非公开发行股票数量不超过3,903万股（含3,903万股）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十一次会议决议公告日（2015年6月16日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于16.65元/股。具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权事项，本次发行数量和发行底价将进行相应调整。4、本次发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。5、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过65,000万元，扣除发行费用后全部用于以下投资项目：智能试验工厂项目、年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目和补充流动资金。6、本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权的变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。7、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。8、公司重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。有关公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配情况”相关内容。9、本次非公开发行相关事项已经2015年6月15日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并于2015年8月21日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。本次发行方案及相关事项尚需中国证监会的核准。目录公司声明 ......2特别提示 ......3目录 ......5释义 ......6第一节 本次非公开发行股票方案概要 ......7一、本次非公开发行的背景和目的......7二、发行对象及其与公司的关系......9三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等......9四、募集资金投向......11五、本次发行是否构成关联交易......11六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......12七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......12第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......13一、本次募集资金使用概况.……[点击查看原文][查看历史公告]

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