600184:光电股份第五届董事会第八次会议决议公告

白重加

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公告日期：2015-12-26

证券代码：600184 股票简称：光电股份编号：临2015-62北方光电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、北方光电股份有限公司第五届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。2、会议通知于2015年12月18日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2015年12月24日上午10时以通讯表决方式召开。3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：《关于开立募集资金专项存储账户的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。特此公告。北方光电股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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