公告日期：2017-06-12

证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-032深圳市特尔佳科技股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时议案暨召开2016年度股东大会的补充通知（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月18日、2017年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）、《关于2016年度股东大会增加临时议案暨召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-027）。2017年6月8日，公司收到了第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）《关于向深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年度股东大会提出临时提案的通知》，具体提案如下：《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经董事会审核，同意将上述三项提案提交2016年度股东大会审议，详情参见2017年6月12日刊登在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度股东大会增加临时提案的通知》（公告编号：2017-031）。除增加上述议案外，《关于2016年度股东大会增加临时议案暨召开2016年度股东大会的补充通知》中列明的其他事项未发生变更。增加上述临时议案后的2016年度股东大会补充通知如下：一、本次会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、召集人：公司第三届董事会3、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。4、现场会议召开日期和时间：2017年6月26日（星期一）下午3:00；网络投票时间：2017年6月25日至2017年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2017年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。6、股权登记日：2017年6月21日。7、会议出席对象：（1）截止2017年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区会议室二、会议审议事项……[点击查看原文][查看历史公告]

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