公告日期：2016-02-19

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-018号厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司将于2016年2月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间：现场会议时间：2016年2月25日（星期四）下午14点30分网络投票时间为：2016年2月24日—2016年2月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月25日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月24日下午15:00 至2016年2月25日下午15：00 期间的任意时间。5、股权登记日：2016年2月18日（星期四）6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。7、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2016年2月18日（星期四），截止2016年2月18日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾运营中心同安大厦2号楼19楼会议室。二、会议审议事项：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）1.01 董事候选人许晓光先生1.02 董事候选人许晓荣女士1.03 董事候选人林海生先生1.04 董事候选人严希阔先生2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）2.01独立董事候选人卢永华先生2.02独立董事候选人黄健雄先生2.03独立董事候选人苏伟斌先生本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）3.01监事候选人郑恺靖先生3.02监事候选人许伟刚先生本次监事会换届改选采用累积投票制。4、审议《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》；5、审议《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》；根据相关规定要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：（1）、公司的董事、监事、高级管理人员。（2）、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。三、出席现场会议及登记办法：1、登记方式：（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营……[点击查看原文][查看历史公告]

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