公告日期：2016-01-27

国浩律师（上海）事务所关于九阳股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041电话:(8621)5234-1668传真:(8621)5234-1670网址：http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所关于九阳股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书致：九阳股份有限公司九阳股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年1月26日（星期二）下午14:30在杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、翟婷婷律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《九阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次2016年第一次临时股东大会，董事会已于2016年1月9日（会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。本次股东大会现场会议于2016年1月26日在杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00的任意时间。经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性1、出席会议的股东及委托代理人根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议的股东及委托代理人共4名，代表有表决权的股份总370218897股，占公司有表决权股份总数的48.22%。2、出席会议的其他人员出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。3、参加网络投票的股东根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共16名，代表有表决权的股份总数329563股，占公司有表决权股份总数的0.04%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。4、本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。三、本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，并于网络投票截止后当场宣布表决结果。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：本次股东大会审议的所有议案均获通过。经验证，本次股东大会各项议案审……[点击查看原文][查看历史公告]

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