公告日期：2017-03-30

联化科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告——王莉作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2016年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况(一)2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：独立董事出席董事会情况独立董事姓名 本报告期董事 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未会召开次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议王莉 10 1 8 1 0否独立董事列席股东大会次数 1注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了2016年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行了审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。二、发表独立意见情况(一)在2016年2月4日召开的公司第五届董事会第二十二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司2015年度关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见我们对公司2015年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：1)2015年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。2)2015年度公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。3)经对公司2015年对外担保情况认真核查，我们认为：联化科技股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，2015年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日违规对外担保等情况。现就有关对外担保情况说明如下：2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于为郡泰医药提供担保的议案》，公司同意为郡泰医药提供连带责任的担保额度为5,000万元，担保限期3年。本报告期末担保余额4,600.00万元。2015年，公司累计对全资和控股子公司担保发生额为91,974.46万元，累计对外担保发生额（不包括对子公司的担保）为8,920.00万元；实际担保余额为45,291.64万元，占公司净资产的比例为10.94%。公司根据《对外担保管理办法》所规定的对外担保审批权限、决策程序和有关风险控制措施严格执行，能控制对外担保风险、避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。2、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见公司审计委员会向董事会提交了《2015年度内部控制评价报告》。我们认真查阅及审阅公司管理制度和该报告并与公司管理层进行了沟通与交流后，认为：公司现有内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《2015年度内部控制评价报告》在所有重大方面客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行的真实情况。3、对公司2015年度利润分配方案的独立意见我们对公司2015年度利……[点击查看原文][查看历史公告]

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