公告日期：2016-01-08

1股票简称：步步高 股票代码： 002251 公告编号： 2016-001步步高商业连锁股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。（三）会议股权登记日： 2016 年 1 月 6 日（四）现场会议召开时间： 2016 年 1 月 12 日（ 星期二） 13:30 开始（五）网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 1 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为 2016 年 1 月 11 日 15:00 至 2016 年 1 月 12 日 15:00 期间的任意时间。（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司会议室。（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。2（ 1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；（ 2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。（ 八）会议出席对象：1、截止 2016 年 1 月 6 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、律师及其他相关人员。二、会议审议议题1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、 关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案；2.01 发行价格、定价基准日及定价原则2.02 发行数量2.03 募集资金总额及用途3、 关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案；4、 关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；5、 关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购协议的议案；6、 关于公司 2015 年非公开发行股票涉及关联交易的议案；7、 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜的议3案上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。相关议案内容详见2015年12月24日刊登于《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。三、网络投票的安排在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。四、会议登记事项1、登记时间及手续出席现场会议的股东及委托代理人请于 2016 年 1 月 11 日（上午 9： 30---11： 30，下午 14： 00---16： 00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。（ 1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代……[点击查看原文][查看历史公告]

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