公告日期：2016-04-21

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-027北京久其软件股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。二、会议基本情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2016年4月20日下午15:00，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室（2）网络投票时间：2016年4月19日至4月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合3、会议出席情况：（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共14名，代表具有表决权的股份数138,549,624股，占公司总股份216,596,780股的比例为63.9666%；其中，中小股东3名，代表具有表决权的股份数6,920,999股，占公司总股份216,596,780股的比例为3.1953%；（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表股份5,200股，占公司总股份216,596,780股的比例为0.0024%；上述现场与网络出席股东共16名，代表具有表决权的股份数为138,554,824股，占公司总股份216,596,780股的比例为63.9690%；其中，中小股东5名，代表具有表决权的股份数6,926,199股，占公司总股份216,596,780股的比例为3.1977%；公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师李红梅列席本次会议。三、议案审议情况1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》总表决情况：同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》总表决情况：同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。3、审议通过了《2015年度财务决算报告》总表决情况：同意138,553,824股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意6,925,199股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9856％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。……[点击查看原文][查看历史公告]

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