公告日期：2016-03-31

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-025北京久其软件股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第五届监事会第十四次会议于2016年3月30日上午9:00在北京西直门内南小街国英一号13层公司1301会议室召开。会议通知于2016年3月16日送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。公司《2015年度监事会工作报告》详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司2015年度实现营业收入71,667.93万元，比上年32,667.85万元增加了119.38%，实现利润总额15,130,72万元，比上年7,581.79万元增加了99.57%，归属于上市公司股东的净利润13,497.94万元，比上年7,267.92万元增加了85.72%。三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该议案尚需提交股东大会审议。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2015年12月31日，公司实现净利润65,974,615.50 元。公司以2015年度净利润65,974,615.50元为基数，提取10%的法定盈余公积金6,597,461.55元，加2014年度未分配利润215,745,488.77元，减去已分配的现金股利19,819,873.70元，本次实际可供分配的利润为255,302,769.02 元。公司以2015年12月31日总股本216,596,780股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利21,659,678.00元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为233,643,091.02元。同时，截至2015年12月31日，公司资本公积余额为1,337,770,080.87元，公司以2015年12月31日总股本216,596,780股为基数，拟向全体股东每10股转增15股，共计转增324,895,170股，转增股本后，公司总股本为541,491,950股，资本公积余额为1,012,874,910.87元。该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，须提交2015年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。公司独立董事对2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表的独立意见详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。监事会对《2015年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《北京久其软件股份有限公司2015年度报告》全文详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第710673号《内部控制鉴证报告》，以及独立董……[点击查看原文][查看历史公告]

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