公告日期：2016-01-22

吉林森林工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料吉林森林工业股份有限公司JILIN FOREST INDUSTRY CO., Ltd.2016 年第一次临时股东大会会议文件二〇一六年一月二十八日吉林森林工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料目 录会议规则………………………………………………………… 1会议议程………………………………………………………… 1议案一、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案…1议案二、关于本次重大资产重组方案的议案…………………………3议案三、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案………………8议案四、关于本次重大资产重组不构成借壳上市的说明……………9议案五、 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各 方 行 为 的 通 知 》 第 五 条 相 关 标 准 的 说 明 的 议案 ……………………………………………………………10议案六、关于本次重大资产重组符合《 关于规范上市公司重大资产重组 若 干 问 题 的 规 定 》 第 四 条 相 关 规 定 的 说 明 的 议案 ……………………………………………………………11议案七、关于《 吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要的议案…………………………13议案八、关于签署附条件生效的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司增资协议》及其补充协议的议案………………………14议案九、关于签署《 吉林森林工业股份有限公司与吉林森工人造板集团 有 限 公 司 资 产 委 托 管 理 协 议 之 解 除 协 议 》 的 议案 ……………………………………………………………15议案十、关于签署《反担保协议》的议案……………………………16议案十一、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关吉林森林工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料事宜的议案 ………………………………………………20议案十二、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 …………………………………………………………22议案十三、关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案 …………………………………………………………24吉林森林工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料1会议规则为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本会议规则。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。2、会议出席对象(1)公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1月 21 日，凡是在 2016 年 1 月 21 日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议； (2)公司董事、监事及高级管理人员；(3)公司聘请的律师；(4)经公司董事会批准参会的有关人士。二、会议表决方式1、股东大会会议表决方式：现场投票与网络投票。（1）现场投票：股东及股东代理人应按照股东大会会议通吉林森林工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料2知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。（2）网络投票： 2015 年 1 月 28 日（星期四） 09:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 。公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。2、本次会议共审议十三项议题，均为特别决议，由出席大会的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。3、本次股东大会所审议的议案采取现场记名投票和网络……[点击查看原文][查看历史公告]

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