公告日期：2016-04-13

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-035保龄宝生物股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析、将拟采取的填补即期回报措施及相关承诺主体就此做出的承诺等事项形成议案，并将提交公司股东大会审议表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次发股及支付现金购买资产”）并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）（以下简称“本次交易”）已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚待提交2016年第一次临时股东大会批准。鉴于本次发股及支付现金购买资产构成上市公司重大资产重组，为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）等相关规定，现将本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施说明如下：一、本次交易的基本情况本次交易方案为保龄宝拟发行股份及支付现金购买交流协会、麻亚炜、考试院、鑫通投资、滕文峥、王秋琴、吴凡、黄烨、胡嘉西、李莹、宋绍丽、王海苹合计持有的浙江新通国际合作有限公司（以下简称“新通国际”）100.00%股权，购买麻亚炜、王峥、吴凡、滕文峥、王秋琴、宋绍丽合计持有的浙江新通出入境服务有限公司（以下简称“新通出入境”）60.00%股权（新通出入境其余40.00%股权由新通国际持有），购买王琳玲持有的杭州夏恩教育咨询有限公司（以下简称“杭州夏恩”）45.00%股权（杭州夏恩其余55.00%股权由新通国际间接持有）。本次交易完成后，新通国际、新通出入境、杭州夏恩均将成为保龄宝的全资子公司。同时，拟向宁波上承股权投资合伙企业（有限合伙）、浙商聚金员工持股定向资产管理计划、王丽珍、齐鲁资管9826号定向资管计划、麻亚炜、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）等6名认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易现金对价，投入新通教育中心（LearningMall）项目和国际化教育在线服务平台项目。因此，本次交易中，公司拟向特定对象发行股票数量合计192,522,968股（含募集配套资金），公司股本规模将由369,256,000股增加至561,778,968股。本次交易完成后，公司总股本将出现较大幅度的增加。二、本次交易对每股收益的影响本次发行股份数量（股） 192,522,9682015年扣非前归属于母公司股东的净利润（元） 40,945,993.822015年扣非后归属于母公司股东的净利润（元） 29,548,766.50假设标的公司完成2016年业绩承诺，公司本身2016年净利润与2015年持平项目 2015年 2016年（预测）一、股本期末总股本（股） 369,256,000 561,778,968总股本加权平均数（股） 369,256,000 465,517,484二、净利润扣非前归属于母公司股东的净利润（元） 40,945,993.82 155,945,993.82扣非后归属于母公司股东的净利润（元） 29,548,766.50 144,548,766.50三、每股收益扣非前基本每股……[点击查看原文][查看历史公告]

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