公告日期：2015-12-29

1证券代码： 002288 证券简称：超华科技 编号： 2015-089广东超华科技股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告一、 关联交易概述广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《 关于房屋租赁暨关联交易的议案》。公司向实际控制人梁健锋先生租赁其位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期 B 座 1312 室（ 面积总计 507.92 ㎡）的物业用于日常办公， 租金人民币 63,490 元/月（ 125 元/㎡），租期为三年（ 自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止），三年合计租金为人民币 2,285,640 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易此次交易的对手方梁健锋先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，其在审议该议案时予以回避表决，由非关联董事表决通过。本事项属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，且本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况1、 关联方：梁健锋2、 身份证号码： 44030119650930****3、 住所：广东省深圳市福田区福强路京隆苑4、 构成的关联关系：本次交易对手方为公司控股股东，持有公司 170,723,040股，占总股本的 18.32%。三、关联交易标的基本情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2此次公司向梁健锋先生租赁的物业基本情况如下：所有权人：梁健锋地点：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期 B 座 1312 室面积： 507.92 平方米四、 交易的定价政策和定价依据经公司调研，车公庙地区办公室价格上涨幅度增长较快，根据深圳市天安房地产经纪有限公司的房租租赁最新市场报价，及对天安数码城创新科技广场片区同面积同等装修的办公室进行对比， 该办公室合理的租赁价格范围为 145 元/㎡-150 元/㎡，在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定以 125 元/㎡继续承租。五、交易协议的主要内容1、定价政策和交易价格：本次租赁房屋的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础，并经双方协商后确定。租赁总面积为 507.92 ㎡，月租金为人民币 63,490 元/月（ 125 元/㎡）。2、租赁期限：自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。3、交易结算方式：每季度第 1 个月 31 日前交付租金。4、其他：协议租赁期届满，公司若需继续租用租赁房屋的，应于租赁期届满之日前 1 个月向梁健锋先生提出续租要求；在同等条件下，公司对租赁房屋有优先承租权。六、关联交易的目的和对上市公司的影响本次交易主要为深圳分公司租赁办公室，用于市场部及部分职能部门日常办公所用。本次交易价格为正常商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至本次交易发生前，公司与梁健锋先生共发生关联交易的总金额为人民币 518,078.4 元（ 43,173.2 元/月），为租赁该房屋的租赁费用，该笔关联交易事3项于 2012 年 12 月 27 日第三届董事会第二十九次会议审议通过。除此之外，无其他关联交易。八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见事前认可情况：公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交公司第四届董事会第十七次会议审议。经第四届董事会第十七次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表独立意见如下：我们对公司提交董事会审议的《房屋租赁合同》及其他有关材料进行了审查，本次关联交易符合公司实际经营需要。交易是双方在协商一致的基础上达成的，本次房屋租赁的定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则。本次关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，尤其是中小股东和非关联股东的利益。公司第四届董事会第十七次会议对本项关联交易进行审议时，关联董事梁健锋先生依法予以了回避，会议的审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们对公司向梁健锋先生租赁房屋的关联交易事项表示……[点击查看原文][查看历史公告]

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