公告日期：2017-08-24

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-068浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会。（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，公司于2017年8月23日召开的第四届董事会第三十九次会议中审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开时间和日期：2017年9月11日14时30分网络投票时间为：2017年9月10日—9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 9 月 10 日 下 午15:00至2017年9月11日下午15:00的任意时间。（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（六）会议的股权登记日：2017年9月5日（七）出席对象：1、在2017年9月5日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2017年9月5日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于拟增加公司经营范围并修订的议案》；上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月24日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 《关于拟增加公司经营范围并修订的议案》 √四、会议登记方法（一）登记时间：2017年9月9日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。（二）登记地点：公司董事会办公室（三）登记办法：1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。……[点击查看原文][查看历史公告]

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