公告日期：2017-08-24

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-067浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2017年8月18日以电子邮件方式发出通知，会议于2017年8月23日以通讯表决 的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订的议案》。具体修订如下：增加经营范围变更前 变更后经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、 经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制 有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金 造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口 属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 业务，新产品研发、技术开发、技术服务。准后方可开展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）修订公司章程原章程条款 修订后章程条款第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管 不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色 暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限 不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、 销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。测试技术服务，经营进出口业务，新产品研（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 发、技术开发、技术服务。（依法须经批准的方可开展经营活动） 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述经营范围的变更最终以工商登记部门核准为准。本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。特此公告。浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年8月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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