公告日期：2017-05-19

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-041宁波理工环境能源科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。3、本次股东大会审议的议案5、议案7和议案9需以特别决议审议通过。宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月26日以公告形式向全体股东发出《宁波理工监环境能源科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会会议的通知》，并刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，具体内容如下：一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议届次：2016年度股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）上午10:00时（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。6、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室7、会议主持人：董事长周方洁先生（二）会议出席情况1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份189,695,783股，占公司总股份401,315,016股的47.2685%；其中：出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份187,894,046股，占公司总股份401,315,016股的46.8196%；参加网络投票的股东1人，代表股份1,801,737股，占公司总股份401,315,016股的0.4490%；2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）1人，代表股份1,801,737股，占公司总股份401,315,016股的0.4490%。其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份401,315,016股的0.0000%；参加网络投票的中小股东 1人，代表股份 1,801,737 股，占公司总股份401,315,016股的0.4490%；（三）公司董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。二、议案审议和表决情况本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》。总表决情况：同意189,695,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。本项议案以普通决议获得通过。2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。……[点击查看原文][查看历史公告]

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