公告日期：2016-10-24

中牧实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会会 议 资 料目 录议案一：关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案......1议案二：关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案......2中牧股份2016年第二次临时股东大会会议资料议案一：关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案各位股东：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）是行业内知名的食品营养强化剂、饲料添加剂生产厂家之一，主要生产和销售辅酶Q10、VA、VD3、微藻DHA、植物性ARA等产品，于2011年10月在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002626，股票简称“金达威”）。公司投资入股金达威始于2001年，截止目前持有金达威无限售流通股14786.1184万股，占其总股本的23.98%。依照国资委、证监会2007年6月发布的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》以及证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，结合公司经营实际需要，经公司第六届董事会2016年第三次临时会议审议批准，拟在2017年8月31日前视情况减持不超过金达威总股本3%（按金达威截至2016年8月31日的总股本计算，即不超过1728万股）的股份，并授权经营班子依据证券市场行情情况决定处置时机、方式和价格，以及时把握市场时机，最大限度实现股份减持收益，获取公司经营发展资金，提高资产使用效率。现提请本次股东大会审议。中牧实业股份有限公司董事会二○一六年十一月一日中牧股份2016年第二次临时股东大会会议资料议题二：关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案各位股东：近日，公司收到控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）发来的《关于延期履行中牧股份股改部分承诺事项的函》，具体情况如下：一、股权分置改革过程中的相关承诺及履行情况中牧总公司于2006年在股权分置改革过程中做出如下特别承诺：1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。上述第1、2项承诺已于2010年3月29日履行完毕（详见2010年3月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《中牧实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）。2014年10月18日，中牧总公司按照中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺与履行》的规定和北京证监局的相关要求，将正在履行的第3、4项承诺的内容做出规范性修改：1、作为中牧股份控股股东，如所持股份发生变动，将按照中国证监会相关规定履行信息披露义务。2、根据国资委、中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求，在两年内提出中牧股份管理层中长期激励计划草案。截止目前，中牧总公司所持有的中牧股份的股份已全部上市流通，且在2016年1月4日增持本公司600,400股股份后及时发布《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（临2016－001），履行了在股权分置改革中所做出的关于所持股份限售流通的相关承诺以及信息披露义务事项，但是尚未提出中牧股份管理层中长期激励计划。二、承诺未能按期履……[点击查看原文][查看历史公告]

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