公告日期：2015-11-17

证券简称：得利斯 证券代码：002330 股票上市地点：深圳证券交易所山东得利斯食品股份有限公司重大资产购买及增资预案(修订稿)独立财务顾问（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）二零一五年十一月声明一、公司声明本公司及全体董事保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在本公司拥有权益的股份。与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计报告真实、完整。本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。二、交易对方声明本次交易的交易对方为标的公司股东JohnRonaldMcDonald、JohnKennethNewton、MannusHoldingsPtyLtd、HannaAssociatesPtyLtd、NJSThompsonHoldingsPtyLtd、SuperConsultantsGroupLtd、MynxxPtyLtd、WilliamArthurJeffreys、CassandraElizabethSullivan、C BasnettHoldingsPtyLtd，均已出具承诺函，具体内容如下：“本人/承诺人根据其合理所知，保证其所提供的关于本次交易的全部文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；本人/承诺人根据其合理所知，保证其所提供的关于本次交易的一切材料和相关信息在重大方面均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/承诺人将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担法律责任。在参与本次重大资产重组期间，本人/承诺人将按照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定所要求的且得利斯合理要求的，及时向得利斯披露有关本次重大资产重组的信息，并根据其合理所知，保证该等信息在重大方面均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人/承诺人愿意承担相应的法律责任。”目录声明...... 1目录...... 3重大事项提示...... 6一、本次交易方案的主要内容......6二、本次交易构成重大资产重组......7三、本次交易不构成关联交易......8四、本次交易不构成借壳上市......8五、本次交易的支付方式及融资安排......8六、本次交易对上市公司的影响......8七、本次交易已取得和尚需取得的批准......9八、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明......10九、公司股票停复牌安排......11重大风险提示...... 12一、本次交易可能取消的风险......12二、审批风险......12三、商誉减值风险......12四、本次交易收购导致的财务风险......13五、本次交易后业务整合风险......13六、重组后持续经营风险......13……[点击查看原文][查看历史公告]

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