公告日期：2015-12-30

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－055中牧实业股份有限公司第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第六次临时会议通知于2015年12月25日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2015年12月29日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事5名，独立董事马战坤先生因身体原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事郑鸿女士代为出席并表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长胡启毅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议表决通过如下议案：一、关于公司2016年度投资理财业务的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。为提高资金收益，按照公司相关业务管理办法，同意公司2016年度使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，包括购买一年以内（含一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等。授权经营班子具体实施。独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见《中牧股份关于2016年度投资理财事项的公告》（公告编号：临2015－056）。公司也将按照理财业务实际开展情况，履行相应信息披露义务。二、关于兰州生物药厂口蹄疫车间扩产改造项目的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。为进一步提升公司口蹄疫疫苗的市场竞争力，同意投资24680万元对兰州生物药厂口蹄疫车间进行扩产改造。授权经营班子具体实施。特此公告中牧实业股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日[点击查看原文][查看历史公告]

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