公告日期：2015-12-29

1证券代码： 002339 证券简称：积成电子 公告编号： 2015-061积成电子股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司(以下简称“公司” )第五届董事会第十六次会议决议定于 2015 年 12 月 31 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，关于本次股东大会的通知已于 2015 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、会议召开的基本情况1、股东大会届次： 2015 年第三次临时股东大会2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、 会议召开时间：（ 1）现场会议时间： 2015 年 12 月 31 日 14 时（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。2公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日： 2015 年 12 月 25 日7、出席会议对象：（ 1）截止 2015 年 12 月 25 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；（ 2）公司董事、监事及高级管理人员；（ 3）见证律师。8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室二、会议审议事项1. 《 第一期员工持股计划（ 草案） 及摘要》；2. 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；3. 《关于增加经营范围并修改的议案》。上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。上述第 3 项议案应由股东大会以特别决议审议通过。根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》的要求，本次会议审议的三项议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员； 2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。三、参加现场会议的登记办法1、登记时间： 2015 年 12 月 30 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00）2、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事会办公室3、登记办法：（ 1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；（ 2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资3格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；（ 3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；（ 4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 12 月 30 日下午 17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记；（ 5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下： （一） 通过深交所交易系统投票的投票程序1、投票代码： 3623392、投票简称：积成投票3、投票时间： 2015 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9： 30—11:30 和下午 13:00—15:004、在投票当日，“……[点击查看原文][查看历史公告]

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