公告日期：2016-07-30

证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-47泰尔重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：一、会议召开基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2016年8月19日下午14:00。2016年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2016年8月18日—2016年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年8月19日上午9：30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016年8月18日15:00 至2016年8月19日15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。全体股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东账户通过现场投票和网络投票两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准；同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：（1）股权登记日：2016年8月15日。（2） 截止2016年8月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（3）公司董事、监事及高级管理人员。（4）公司聘请的见证律师。7、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室。二、会议审议事项2016年第一次临时股东大会将逐项审议如下议案：1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2.1本次发行股份及支付现金购买资产方案；2.1.1 交易对方；2.1.2标的资产；2.1.3标的资产的交易价格及定价依据；2.1.4支付方式；2.1.5现金支付安排；2.1.6发行股票的方式、种类和面值；2.1.7定价基准日、发行价格；2.1.8发行数量；2.1.9拟上市的证券交易所；2.1.10锁定期安排；2.1.11过渡期损益安排；2.1.12发行前滚存未分配利润安排；2.1.13人员安置；2.1.14本次发行决议有效期限；2.2发行股份募集配套资金的方案；2.2.1募集配套资金金额；2.2.2发行方式、种类和面值；2.2.3定价基准日、定价方式、发行价格；2.2.4发行对象和发行数量；2.2.5拟上市的证券交易所；2.2.6锁定期安排；2.2.7发行前滚存未分配利润安排；2.2.8募集资金用途；2.2.9本次发行决议有效期限；3、《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》；4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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