公告日期：2017-05-17

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-035北京科锐配电自动化股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳证券交易所：根据贵所2017年5月10日《关于对北京科锐配电自动化股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 132 号）的有关要求与指导，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会根据公司的实际情况，对相关事项进行了审慎核查，现将有关问题回复如下：问题一：请充分说明筹划设立雄安科锐的过程，包括但不限于牵头主体及参与人员、立项时间，开展可行性分析、市场前景调研、投资回报评估的方式、过程等。请你公司明确说明本次对外投资事项是否涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批程序，如是，请说明完成报批的情况。回复：一、筹划设立雄安科锐的过程随着国家2017年4月1日发布雄安新区战略消息，公司内部围绕雄安新区“绿色能源”的建设核心方针，初步、谨慎地分析了雄安新区的设立给公司带来的巨大机遇。国家从战略层面提出了规划建设雄安新区的七个重点任务中包括了提供优质公共服务、建设绿色智慧城市、打造绿色交通体系等。公司的智慧能源服务源自于电力物业服务，首先对电力用户的供用电设施进行自动化、信息化、智能化等技术改造，并通过能源互联网平台动态管控电力的供应、消费和服务（并扩大到冷、热、水、气），建设内容包括配电室智能运维、新能源微网、能耗监测和用电节能、电能质量治理、需求侧响应和智慧购电服务等，用多种措施帮助用户降低用电成本。其次，公司的智慧能源服务还将延伸到智能家居、智慧社区和智慧路灯等应用。此外，新区的建设将为电网设备制造、电力安装和工程建设、设计咨询及能源服务等带来大量业务需求。公司作为国家电网的核心配电设备供应商以及新电改背景下智慧能源服务业务模式的先行实践者，现有业务完全能够全方位对接上述市场机会。所以，公司内部一致认为，应抓住机遇，及早布局，尽快规划参与雄安新区的智慧能源服务及电力能源建设业务。2017年4月10日，北京市召开副市级以上领导干部会议，传达学习《中共中央国务院关于设立河北雄安新区的通知》，会议要求，要把建设雄安新区作为北京自己的事，努力以实际行动支持新区建设。公司实际控制人、董事长张新育先生对于学习精神进行表态，“我们注意到，雄安新区建设的7个重点任务中，包括提供优质公共服务和绿色智慧城市。作为北京中关村的高新技术企业，我们愿意尽早进入雄安新区，为进驻企事业单位提供专业化的智慧能源公共服务”。上述内容作为新闻报道被刊登于4月11日的《人民日报》02版、人民网（报道链接：http://politics.people.com.cn/n1/2017/0411/c1001-29200719.html）。至此，公司积极关注将建设雄安新区落实到行动上的后续机会，公司开始对在雄安新区设立子公司开展可行性分析，在董事长张新育先生的授权下，由公司董事会秘书牵头编制了可行性分析报告，详细分析了在雄安新区设立子公司的必要性、可行性，对相关的投资回报进行审慎评估，评估的重点内容包括智慧能源与电力综合服务、电力设备投资、电力工程施工等相关业务给公司带来的业务增长。但考虑到公司现有的组织架构不足以支撑雄安新区所带来的爆发式业务增长，为了增强在雄安新区业务拓展能力，提高服务效率，公司有必要在当地设立运营机构，特别是以智慧能源服务与智能运维电力服务为主的运营机构。随后，公司将编制完善的可行性分析报告作为决策依据呈报董事会。2017年5月4日，公司召开第六届董事会第十七次会议并决议通过《关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的议案》，全体董事一致同意公司以雄安科锐为主体深入开展雄安新区的配电设备、工程施工及智慧能源及用电服务业务。二、本次对外投资事项是否涉及立项等有关报批程序本次对外投资设立子公司尚未涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批程序，但未来子公司业务的开展依据具体项目不同可能会涉及上述报批程序，届时公司将依据相关法律，保证项目合规运行，及时履行信息披露义务。问题二：请你公司说明设立雄安科锐的后续安排，包括但不限于尚需完成的设立程序及预计完成时间，缴付出资安排、人员到位时间、公司预计营业……[点击查看原文][查看历史公告]

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