公告日期：2016-09-23

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-45潜江永安药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2016年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况：（一）会议召集人：公司董事会。（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（三）会议时间：现场会议召开时间：2016年10 月12 日（星期三） 14:30网络投票时间：2016年10月11日-2016年10月12日1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月11日15:00—2016年10月12日15:00期间的任意时间。（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（五）股权登记日：2016年9月30日（六）出席对象：1、截止 2016年9 月30 日下午 3 时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（七）会议地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室会议地址：武汉东湖新技术开发区高新二路386号二、会议审议事项审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案为特别决议事项，须经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容见2016年9月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。三、现场会议登记办法（一）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（二）登记时间：拟出席现场会议的股东请于2016年 10月 10 日下午 5：00 前与公司董事会秘书办公室工作人员取得联系办理登记手续。（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号公司董事会秘书办公室。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项（一）联系方式联系人：吴晓波、邓永红联系电话： 0728-6204039 0728-6202727联系传真： 0728-6202797公司联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号。（二）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。六、备查文件公司第四届董事会第十二次会议决议。七、附件1、股东参加网络投票的具体操作流程2、授权委托书特此公告。潜江永安药业股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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