公告日期：2016-01-20

1证券代码： 002375 证券简称：亚厦股份 公告编号： 2016-008浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开本次股东大会的基本情况1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）下午14：00时（2）网络投票时间：2016年1月24日－2016年1月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2016年1月18日7、出席对象：（1）截止2016年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大2会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。8、 会议地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司22楼会议室。二、会议审议事项1、议案名称（1）审议《关于浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；（2） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；（3）审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。2、披露情况：上述议案中，议案一与议案二已经公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见2015年12月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案三已经公司2016年1月8日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见2016年1月9日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记方式1、登记方式：（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身3份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年1月19日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市望江东路299号浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部，邮编：310008（信封请注明“股东大会”字样）。2、登记时间：2016年1月19日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶003、登记地点及联系方式：浙江省杭州市望江东路299号公司证券投资部四、参加网络投票的具体操作流程本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、联系地址及……[点击查看原文][查看历史公告]

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