公告日期：2016-01-26

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-009浙江亚厦装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）下午14：00时（2）网络投票时间：2016年1月24日－2016年1月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司22楼会议室3、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会5、主持人：董事长丁海富先生6、股权登记日：2016年1月18日7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。二、会议的出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共27人，合计持有股份748,115,604股，占公司股份总数的55.8546%。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、王文广、张伟良在审议议案1、2时回避表决，共持有705,144,867股。扣除关联股东所持有705,144,867股，本次参加议案1、2表决的有表决权的股份数为42,970,737股，占公司有表决权股份总数的6.7750%；参加议案3表决的有表决权的股份数为748,115,604股，占公司有表决权股份总数的55.8546%。（1）现场会议出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、王文广、张伟良在审议议案1、2时回避表决，共持有705,144,867股，代表有表决权的股份数为42,132,034股，占公司有表决权股份总数的6.6428%；审议议案3时，代表有表决权的股份数为747,276,901股，占公司有表决权股份总数的55.7920%；（2）通过网络投票股东参与情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共21人，代表有表决权的股份数为838,703股，在审议议案1、2时关联股东回避表决，占公司有表决权股份总数的0.1322%；审议议案3时，占公司有表决权股份总数的0.0626%。（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共23人，代表有表决权的股份数为35,948,519股，在审议议案1、2时关联股东回避表决，占公司有表决权股份总数的5.6678%；审议议案3时，占公司有表决权股份总数的2.6839%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议三、提案审议和表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、《关于浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、王文广、张伟良在审议该议案时回避表决，共持有705,144,867股。2016年12月29日，该议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。鉴于公司已推出的前二期员工持股计划实施效果良好，董事、高管和核心骨干员工要求公司继续推出新一期员工持股计划。为进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展……[点击查看原文][查看历史公告]

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