公告日期：2015-12-26

证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-100宜宾天原集团股份有限公司第7届董事会第1次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宜宾天原集团股份有限公司第7届董事会第1次会议的通知及议题于2015年12月21日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年12月25日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事10人,非独立董事唐益因出差未能参加会议，特授权委托非独立董事罗云按照其意见进行表决。公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：一、审议通过了《关于选举第7届董事会董事长的议案》选举罗云先生为公司第7届董事会董事长。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了《关于选举第7届董事会副董事长的议案》选举李水荣先生为公司第7届董事会副董事长。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》为了更好的发挥董事会专业委员会的作用，为公司的发展提供更好的支撑，同意公司董事会专业委员会调整为：战略与风险委员会、提名与考核委员会、财务预算委员会、审计委员会。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》罗云、唐益、李水荣、邓敏、庞广廉组成董事会战略与风险委员会；庞广廉、罗云、翁国民组成董事会提名与考核委员会；俞春萍、唐益、解川波组成董事会审计委员会；解川波、罗云、李水荣、邓敏、刘俊组成董事会财务预算委员会。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过了《关于修改的议案》同意制订《董事会战略与风险委员会工作制度》。原相关制度同时废止。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。六、审议通过了《关于制定的议案》同意制订《董事会提名与考核委员会工作制度》。原相关制度同时废止。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。七、审议通过了《关于聘任总裁的议案》同意聘任邓敏先生为公司总裁。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。八、审议通过了《关于聘任首席执行官的议案》。同意聘任邓敏先生为公司首席执行官。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。九、审议通过了《关于聘任公司副总裁、总会计师的议案》同意聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁。田英女士为公司总会计师。以上人员的任职期限与董事会的任期相同，公司董事会对上届高级管理人员明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生分别持有公司股份17056股、11008股、16720股、10000股、13360股。根据相关规定，明崇伦先生、徐骏先生、谢芝明先生、罗明辉先生、李强先生在离任六个月内不得转让公司股份，公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。十、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》同意聘任何波先生为公司董事会秘书。同意票11票，反对票0票，弃权票0票。特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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