三元达:2016年度董事会工作报告

凤台何

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公告日期：2017-03-28

福建三元达通讯股份有限公司2016年度董事会工作报告2016 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：一、2016 年公司主要经营情况报告期内，通讯行业竞争持续加剧，人力成本逐年上升，尽管公司近年来持续贯彻对不盈利或前景不良的子公司进行关、停、并、转处理的战略方针，积极采取应对措施，精简相关的通讯业务，重组人员及部门，实施业务集中战略，加大市场开发力度，但公司通讯业务仍不能摆脱亏损状况。为摆脱发展困境，公司报告期内继续积极实施战略转型，先后设立了私慕（平潭）资产管理有限公司、福田财富（平潭）投资管理有限公司等公司，并积极参股发起设立保险公司，在报告期内基本完成新业务的初步布局。2016年公司实现营业收入325,030,505.35元，比上年同期的478,776,024.14元下降 32.11%；实现归属于母公司净利润-105,435,800.75 元，比上年同期的29,376,743.70 元下降 458.91%；截止 2016年 12月 31 日，公司总资产为726,885,813.09元，比年初的1,045,859,498.31元下降30.50%；实现归属于母公司所有者权益为341,465,248.84元，比年初的446,901,049.59元下降23.59%。二、报告期内董事会的日常工作情况报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司第三届董事会共召开13次会议，具体情况如下：1、2016年2月26日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：（1）审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；1）发行数量；2）发行对象及认购数量；3）募集资金投向（2）审议《关于签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案》；（3）审议《关于公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案》；（4）审议《关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案》；（5）审议《关于《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）》的议案》；（6）审议《关于补充完善公司会计政策的议案》；（7）审议《关于设立河北分公司的议案》；（8）审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。2、2016年3月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：（1）审议《公司2015年度总经理工作报告》；（2）审议《公司2015年度董事会工作报告》；（3）审议《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》；（4）审议《公司2015年度财务决算报告》；（5）、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；（6）审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；（7）审议《关于会计师事务所从事公司2015年度审计工作的总结报告》；（8）审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；（9）审议《公司2016年申请银行最高授信额度的议案》；（10）审议《公司2015社会责任报告》；（11）审议《关于变更公司独立董事的议案》；（12）审议《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；（13）审议《关于计提公司2015年度坏账及资产减值准备的议案》；（14）审议《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。3、2016年4月11日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：（1）审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；1.1发行数量1.2发……[点击查看原文][查看历史公告]

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