三元达:独立董事2016年述职报告

费念捕

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公告日期：2017-03-28

福建三元达通讯股份有限公司独立董事2016年述职报告我们作为福建三元达通讯股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，在 2016 年度工作中，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东合法权益。现将 2016年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2016 年公司共计召开 5 次股东大会，13 次董事会，我们 2016 年任公司独立董事期间出席与列席会议情况如下：独立董事姓名应出席董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数沈维涛 13 13 0 0吴炳康 2 2 0 0叶兰昌 11 11 0 0独立董事姓名列席股东会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数沈维涛 5 5 0 0吴炳康 2 2 0 0叶兰昌 3 3 0 0因吴炳康先生于2016年3月31日已辞职，2016年共参加了2次董事会会议，没有缺席或委托他人出席情况。我们均能按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出了合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故我们对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。二、发表独立意见情况会议日期会议名称事项内容独立意见2016年2月26日第三届董事会第 1、关于调整非公开发行股票方案的相关议案；同意十八次会议 2、关于补充完善公司会计政策的议案；1、关于公司2015年内部控制制度自我评价报告的独立意见；第三届董事会第 2、关于公司聘请2016年度财务审计机构的独2016年3月8日十九次会议立意见；同意3、关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案的独立意见4、关于变更公司独立董事的独立意见第三届董事会第 1、关于调整非公开发行股票方案的相关议案；2016年4……[点击查看原文][查看历史公告]

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