公告日期：2016-04-20

股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-042债券代码：112336 债券简称：16太安债广东太安堂药业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。二、会议召开情况1、会议召开时间现场会议时间：2016年4月19日下午2：40。网络投票时间：2016年4月18日—2016年4月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月19日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月18日下午3:00—2016年4月19日下午3:00的任意时间。2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；4、会议召集人：公司董事会；5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生；6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况1、参加会议股东的情况参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共10人，代表公司有效表决权的股份数319,307,701股，占公司有效表决权股份总数77,262.52万股的41.3276%。2、出席现场会议情况出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有效表决权的股份数305,289,801 股，占公司有效表决权股份总数77,262.52万股的39.5133%。3、参加网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司有效表决权的股份数14,017,900股，占公司有效表决权股份总数77,262.52万股的1.8143%。4、中小投资者参加情况中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共7人，代表公司有效表决权的股份数14,718,000 股，占公司有效表决权股份总数77,262.52万股的1.9049%。5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。四、议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：1、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》同意319,297,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；该议案获得通过。其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意14,070,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.9314%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%；弃权10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0686%。2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》同意319,297,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；该议案获得通过。其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意14,070,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.9314%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%；弃权10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0686%。3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》同意319,296,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1……[点击查看原文][查看历史公告]

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