公告日期：2016-02-29

证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-024广东太安堂药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公司2015年限制性股票激励计划首次授予的8名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为95,000股，占回购前总股本的0.01%，回购价格为6.434元/股。2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。一、限制性股票激励计划简述1、广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）于2014年11月10日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事就《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。2、激励计划在获中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月15日召开了第三届董事会第十三次会议提议召开公司2015年第一次临时股东大会，并将《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案提交公司股东大会审议。3、公司于2015年1月6日召开了公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。4、公司于2015年1月7日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，董事会审议通过了《关于对进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会审议通过了《关于对进行核实的议案》，对调整后的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。5、2015年2月10日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：1）限制性股票的授予日：2015年1月7日。2）限制性股票的授予对象：共165人。3）限制性股票的授予数量：本次授予数量为529.7万股，预留65万股。4）限制性股票的授予价格：6.46元/股。6、2015年3月31日，2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，以总股本726,657,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税）。鉴于上述权益分派方案，2016年1月4日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，限制性股票的回购价格调整为6.434元/股。7、2016年1月4日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。二、本次限制性股票回购注销情况1、鉴于公司限制性股票首次授予的激励对象罗晓晖、柯卫彬、张明刚、毛千军、黄晚霞、黄浩威、王珏、陶俊文等8人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计95,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.434元/股，具体详见公司于2016年1月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。2、本次回购注销限制性股票数量为95,000股，占回购前公司总股本的0.01%，回购价格为6.434元/股，公司已向上述离职激励对象支付回购价款共计人民币611,230.00元。3、广东正中珠江会计师事务所于2016年2月1日出具了广会验字[2016]G15040710026号验资报告，对公司截……[点击查看原文][查看历史公告]

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