公告日期：2016-06-16

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-049启明星辰信息技术集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《启明星辰2016年第三次临时股东大会通知》，拟于2016年6月21日召开公司2016年第三次临时股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：一、召开本次会议的基本情况（一）会议召集人：公司第三届董事会（二）本次会议经公司第三届董事会第十六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（三）会议召开日期和时间现场会议召开时间：2016年6月21日14：00网络投票时间为：2016年6月20日—2016年6月21日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月20日下午15：00至2016年6月21日下午15：00期间的任意时间。（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（五）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。（六）会议出席对象1、本次股东大会的股权登记日为2016年6月15日。截至2016年6月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、公司董事会同意列席的相关人员。（七）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。（二）会议审议的议案1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；3.1、交易方案概述；3.1.1、交易方式、标的资产及交易对方；3.1.2、定价依据、交易对价及支付方式；3.1.3、过渡期间损益的归属；3.1.4、募集配套资金（以下简称“配套融资”）；3.2、发行股份及支付现金购买资产中发行股份的方案；3.2.1、发行股份的种类和面值；3.2.2、发行方式；3.2.3、发行对象及认购方式；3.2.4、定价基准日和发行价格；3.2.5、发行数量；3.2.6、上市地点；3.2.7、发行股份锁定期安排；3.2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；3.2.9、盈利预测补偿；3.3、发行股份募集配套资金；3.3.1、发行股份的种类和面值；3.3.2、发行价格；3.3.3、发行数量；3.3.4、发行对象及认购金额；3.3.5、募集配套资金用途；3.3.6、上市地点；3.3.7、锁定期；3.3.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；3.4、本次发行决议有效期；4、《关于及其摘要的议案》；5、《关于签署

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