公告日期：2016-01-18

证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-002深圳欧菲光科技股份有限公司关于对外投资参与设立财产保险公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）与新沃资本控股集团有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、上海世茂股份有限公司、北京卡达普投资有限公司、柏年康成健康管理集团有限公司、江西济民可信集团有限公司等共八家公司作为发起人，拟以发起设立的方式投资设立新沃财产保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“新沃财险”或“目标公司”），其中公司以货币出资11,000万元人民币，占新沃财险11%的股权。（二）董事会审议情况公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2016年1月15日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于对外投资参与设立财产保险公司的议案》。（三）本次对外投资金额11,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.78%，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资的交易对方与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的风险投资，但目标公司的筹建尚需获得中国保险监督管理委员会等相关政府部门的批准。二、发起人介绍新沃资本控股集团有限公司，根据中华人民共和国法律在北京市丰台区菜户营东街363号三层设立并存续的有限责任公司，注册号:110000012923815，法定代表人为朱灿；乐视网信息技术（北京）股份有限公司，根据中华人民共和国法律在北京市海滨区学院南路68号19号楼六层设立并存续的股份有限公司，注册号:110000007760467，法定代表人为贾跃亭；深圳市科陆电子科技股份有限公司，根据中华人民共和国法律在广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座13—24楼设立并存续的股份有限公司，其法定代表人为饶陆华；上海世茂股份有限公司，根据中华人民共和国法律在上海市黄浦区南京西路268号设立并存续的股份有限公司，注册号：310000000010021，法定代表人为刘赛飞；北京卡达普投资有限公司，根据中华人民共和国法律在北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-55设立并存续的有限责任公司，注册号:91110228573220916G，法定代表人为桑春荣；柏年康成健康管理集团有限公司，根据中华人民共和国法律在浙江省宁波市高新区江南路1558号设立并存续的有限责任公司，注册号:91330201695052471Q，法定代表人为张健；江西济民可信集团有限公司，根据中华人民共和国法律在江西省南昌市高新区火炬大道888号设立并存续的有限责任公司，注册号:360100210077642，法定代表人为李义海。公司与上述发起人均无关联关系。三、投资标的的基本情况（一）公司名称：新沃财产保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）（二）拟注册地址：大连市金普新区临时筹备处：北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座16层（三）经营范围：机动车辆保险、企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务（以中国保险监督管理委员会批准并经工商登记机关最终核准的为准）。（四）注册资本：人民币1,000,000,000（拾亿）元公司发起人以现金方式出资，股份总额1,000,000,000（拾亿）股（人民币普通股），每股面值人民币1（壹）元。（五）各方出资额、出资方式及持股比例：序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例1 新沃资本控股集团有限公司 17,000.00 现金 17%2 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 17,000.00 现金 1……[点击查看原文][查看历史公告]

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