公告日期：2017-06-13

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-058浙江双环传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：现场会议时间：2017年6月12日下午14:00网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月11日下午15:00至2017年6月12日下午15:00期间的任意时间；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年6月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。4、股权登记日： 2017年6月5日5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室6、会议主持人：董事长吴长鸿先生本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1、股东出席会议总体情况参加本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代表共计16人，代表股份212,578,700股，占公司股份总数的31.4120％。其中：（1）参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份202,352,000股，占公司股份总数的29.9008％；（2）通过网络投票系统投票的股东共5人，代表股份10,226,700股，占公司股份总数的1.5112％。2、中小股东出席会议总体情况通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份24,323,668股，占公司股份总数的3.5942％。其中：（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,096,968股，占公司股份总数的2.0831％。（2）通过网络投票的中小股东5人，代表股份10,226,700股，占公司总股份的1.5112％。中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。二、议案的审议和表决情况本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：议案《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》总表决情况：同意212,578,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意 24,323,668股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。三、见证律师出具的法律意见综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1、浙江双环传动机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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