公告日期：2016-02-19

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-020通鼎互联信息股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2016年2月22日下午2:00召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现就2016年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：一、会议召开的基本情况（一）召开时间现场会议召开时间为：2016年2月22日（星期一）下午2:00开始；网络投票时间为：2016年2月21日～2月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月21日下午3:00至2016年2月22日下午3:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年2月17日（星期三）（三）召开地点：公司会议室（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（五）会议召集人：公司董事会（六）参加大会的方式公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（七）出席对象：1、凡2016年2月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。二、本次股东大会审议事项1、关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案2、关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的议案3、关于以现金收购瑞翼信息41%股权的议案4、关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权的议案5、关于向银行申请并购贷款的议案6、关于增补监事的议案三、现场参加股东大会登记方法（一）登记时间：2016年2月18日~19日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）（二）登记方式：1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号 通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233四、参加网络投票的程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）采用交易系统投票的程序1、通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362……[点击查看原文][查看历史公告]

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