骅威股份:第三届董事会第十九次(临时)会议决议公告

姬丑束

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骅威股份:第三届董事会第十九次(临时)会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-11-19

证券代码：002502 证券简称：骅威股份公告编号：2015-113骅威科技股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次（临时）会议于2015年11月18日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2015年11月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换前期已投入自有资金1,500万元支付收购浙江梦幻星生园影视文化有限公司100%股权之部分收购价款。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已发表了明确意见。《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。独立董事、监事会、独立财务顾问发表意见的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。2、审议通过了《关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司于2015年6月19日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关的章程条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续。2015年11月11日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项新增的81,127,448股上市。根据上述授权，本次募集配套资金实施完成后，董事会授权对《公司章程》有关条款作出修订，并办理公司的工商变更登记以及和本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜。《公司章程》修订情况详见附件。本议案需提交公司股东大会审议。3、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月28日开市起停牌。2015年9月28日，公司刊登了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》，公司股票最迟不超过2015年11月28日复牌。鉴于本次筹划的发行股份购买资产交易对方的筛选、合作方案的商讨、论证及完善所需时间较长，工作量大，相关准备工作尚未全部完成，根据有关要求，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票将最晚不迟于2016年2月28日复牌。本议案需提交公司股东大会审议。4、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司定于2015年12月7日下午3:00在公司一楼大会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案会议通知详见2015年11月19日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。三、备查文件1、第三届董事会第十九次（临时）会议决议；2、独立董事意见；特此公告。骅威科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日附件：骅威科技股份有限公司公司章程修订对照表（2……[点击查看原文][查看历史公告]

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耿勺胞

有没有搞错？今年都开不了盘？搞什么大动作啊要停半年的。真无语？

2015-11-18 18:17:00
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奚纽

有没有搞错？今年都开不了盘？搞什么大动作啊要停半年的。真无语？

2015-11-18 18:18:53
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阮玖吏

有没有搞错？今年都开不了盘？搞什么大动作啊要停半年的。真无语？

2015-11-18 18:19:15
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宫笙栅

害死人了

2015-11-18 18:29:33
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奚座呈

搞不定就别收购，烂用停牌规则

2015-11-18 18:38:42
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诸制佳

想停就停啊，真任性！

2015-11-18 18:45:59
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通芳徒

呵呵

2015-11-18 18:48:50
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经仟畔

2015-11-18 18:55:32
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严皂吟

这也赞成？春节前后有一大波行情，又要白白浪费了。再加上之前二胎的炒作行情，这少赚多少呀，无语

2015-11-18 19:01:34
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裘只前

6.28又是个星期天。。。我艹真特么会选日子。。。

2015-11-18 19:10:10
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乜带坦

(二)上市公司股票因筹划重大资产重组停牌的，公司原则上应当在3个月内公布预案并申请复牌。公司存在《重组业务指引》第十九条规定的情形，预计股票停牌时间超过3个月的，应当在原定复牌期限届满前召开股东大会，审议申请股票延期复牌的议案。延期复牌时间不得超过2个月，但重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例的除外

2015-11-18 19:25:06
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雷翎

我勒个去，你要停到啥时候？

2015-11-18 20:20:30
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车了佻

反对继续停牌

2015-11-18 21:10:53
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季艮

股东们，齐心协力，坚决投反对票

2015-11-18 21:35:29
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谢百

股东们，齐心协力，坚决投反对票

2015-11-18 21:35:37
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郭责息

股东们，齐心协力，坚决投反对票

2015-11-18 21:37:56
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廉政斌

安心放在里面等涨了，哈哈……再过三个月没十个涨停都不出

2015-11-18 21:48:29
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鲁基是

真是奇怪了，谁来管？

2015-11-18 21:48:58
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濮范早

股东们，齐心协力，坚决投反对票

2015-11-19 03:33:18
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贲袁

沒信用的公司，說好最晚不遲於11月28日的

2015-11-19 07:22:35
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