公告日期：2016-04-13

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-056中山达华智能科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《达华智能：关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-050），公司2016年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议将于2016年4月18日上午9:30在北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室召开。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就本次临时股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、现场会议时间：2016年4月18日（星期一）上午9:304、网络投票时间：2016年4月17日（星期日）—2016年4月18日（星期一）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日下午15:00—2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。5、现场会议地点：北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室6、股权登记日：2016年4月11日（星期一）7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式投票。二、会议出席对象1、截止2016年4月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；2、本公司董事、监事及高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师。三、会议审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第二届董事会第五十三次、第五十五次、第五十六次、第五十七次、第五十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。（二）本次股东大会审议的议案：1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》2.1 本次发行股票的种类和面值2.2 发行方式2.3 发行对象和认购方式2.4 定价原则及发行价格2.5 发行数量2.6 募集资金数额及用途2.7 锁定期及上市安排2.8 本次发行前的滚存利润安排2.9 本次发行决议的有效期3、审议《关于的议案》4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》5、审议《关于的议案》6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》7、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》9、审议《关于修改的议案》10、审议《关于募集资金投资项目“电信渠道合营项目”增加实施主体的议案》11、审议《关于公司发起设立投资基金暨关联交易的议案》12、审议《关于公司受让卡友支付9.045%股权暨关联……[点击查看原文][查看历史公告]

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