公告日期：2016-03-18

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-015上海新时达电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示：1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。二、会议召开和出席情况：1、会议召开情况上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年3月17日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00期间的任意时间。会议召集人为公司董事会；会议主持人因纪德法董事长出差，由公司副董事长袁忠民担任。2、会议出席情况出席本次会议的股东及代理人共23人，代表股份313,336,811股，占公司总股本的53.1286%。其中：（1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及代理人17人，代表股份312,757,146股，占公司总股本的53.0303%；（2）通过网络投票股东参与情况通过网络投票的股东及代理人6人,代表股份579,665股，占公司总股本的0.0983%；（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况参加投票的中小股东9人，代表股份732,738股，占公司总股本的0.1242%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》于2016年3月1日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。三、议案审议和表决情况：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：（一）审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于机器人本体生产的房地产的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意313,336,811股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意732,738股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。（二）审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意313,310,296股，占出席会议有表决权股份总数的99.9915%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权26,515股，占出席会议有表决权股份总数的0.0085%。其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意706,223股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.3814%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权26,515股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.6186%。（三）审议通过了《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》表决结果：同意313,310,296股……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。