中化岩土:关于召开2016年度股东大会的提示性公告

冷八夜

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公告日期：2017-05-12

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2017-23中化岩土集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年5月17日（星期三）下午14:00召开2016年度股东大会，审议公司第二届董事会第五十二次临时会议、第二届董事会第五十五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、股东大会的召集人：董事会。2017年4月26日，公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2017年5月17日（星期三）下午14:00。（2）网络投票时间为：2017年5月16日—2017年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日下午15:00。5、股权登记日：2017年5月11日6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。7、出席对象：（1）2017年5月11日（星期四）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室。二、会议审议事项1、审议《2016年度董事会工作报告》公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上述职。2、审议《2016年度监事会工作报告》3、审议《2016年年度报告及摘要》4、审议《2016年度财务决算报告》5、审议《2016年度利润分配议案》6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》8、审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》9、审议《2017年度董事、监事薪酬方案》10、审议《关于为子公司提供担保的公告》（二）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第五十二次临时会议、第二届董事会第五十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于2016年12月6日、2017年4月27日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。三、提案编码备注提案编码提案名称该……[点击查看原文][查看历史公告]

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步卓昌

中化岩土是京津冀机场群建设的实质第一受益股回调机会难得，，逢低赶紧上车吧

2017-05-11 16:08:26
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苗旺

明天借公告一字板！

2017-05-11 16:09:34
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茹巳火

投票，投的是什么吗

2017-05-11 16:26:12
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成江柏

t 天天逼吹,没一点利好,就是例行公告,涨停个毛啊~``

2017-05-11 16:28:41
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屠扶盲

今天股权登记收盘才发通告？？？

2017-05-11 16:56:56
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洪厝文

抓紧送股

2017-05-11 17:09:56
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支消周

《2016年度利润分配议案》是什么??

2017-05-11 19:25:43
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寇丕化

股权登记日，5月11日，我笑了，没上车的该哭晕在厕所了

2017-05-11 19:30:51
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郎佛就

看不懂什么鸟事

2017-05-11 19:41:15
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闻牛

又瞎忽悠

2017-05-11 19:47:05
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廉恕

请问股权登记日登记了有什么好处不懂请教了

2017-05-11 20:03:03
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冀徕

请教股权登记了有什么好处吗？我是菜鸟不懂请教了

2017-05-11 20:04:19
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边什斌

请问股权登记日登记了有什么好处不懂请教了

2017-05-11 20:04:27
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康柚梃

请教股权登记了有什么好处吗？我是菜鸟不懂请教了

2017-05-11 20:04:59
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左旭

低开无疑

2017-05-11 20:07:53
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屠入益

股权登记只是为了投票，《2016年度利润分配议案》是每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。也就是每股派发现金红利0.02元（含税），跟没有差不多。

2017-05-11 22:50:50
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窦山此

就会见风就是雨

2017-05-12 00:57:16
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茅屋

雄安新区，是千年大计，中央重大决策部署！现在才做规划，还没开始建设，后面几年配套政策或利好很多！，第二波上涨需要真正受益到新区建设公司= =

2017-05-12 10:00:19
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施砂

雄安污水处理龙头津膜科技300334会垄断几千亿市场

2017-05-12 14:45:51
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昌消马

停牌

2017-05-16 19:26:12
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