公告日期：2016-03-17

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016－019南京新联电子股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况1、会议召开时间现场会议时间为：2016年3月16日（星期三）下午14:30网络投票时间为：2016年3月15日-2016年3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日下午15:00至2016年3月16日下午15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2016年3月10日3、会议召开地点现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司第三届董事会6、会议主持人：董事长胡敏先生7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计32人，代表有表决权的股份总数149,535,650股，占公司有表决权的股份总数的59.34%。（1）参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份149,208,900股，占公司股份总数的59.21%。（2）参加网络投票的股东及股东代理人共24名，代表有表决权的股份326,750股，占公司股份总数的0.13%。（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权的股份总数为1,685,650股，占公司股份总数的0.67％。中小投资者指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。三、议案审议和表决结果本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》表决结果为：同意149,533,050股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权2,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；其中，中小投资者表决情况为：同意1,683,050股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.85%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权2,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.15%。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》表决结果为：同意149,532,650股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；其中，中小投资者表决情况为：同意1,682,650股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.82%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.18%。3、审议通过了《2015年度财务决算报告》表决结果为：同意149,532,650股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；其中，中小投资者表决情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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