公告日期：2016-04-11

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-016河南通达电缆股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》，定于2016年4月14日（星期四）召开公司2015年度股东大会，公司已于2016年3月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2015年度股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2016年4月14日（星期四）下午14:00；（2）网络投票时间为：2016年4月13日－2016年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00期间的任意时间；4、现场会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室5、股权登记日：2016年4月8日6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。7、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。8、出席对象（1）截至2016年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的律师二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》4、审议《2015年度财务决算报告的议案》5、审议《2015年度利润分配预案暨修订的议案》6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》8、审议《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》以上议案由公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过并提交公司2015年度股东大会审议。详见公司于2016年3月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述所有议案需对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司独立董事将在本次会议上作2015年度述职报告。三、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1），不接受电话登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席……[点击查看原文][查看历史公告]

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